Bank Von Baroda Forex Scam Liste

5 Dinge über die Bank of Baroda wissen Forex scam 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Bank of Baroda Forex Betrug: 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in den Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über BARCA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis erhalten hatte, Devisentransaktionen nur im Jahre 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Am letzten Wochenende wurden Raids in einigen Zweigen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6.172 Crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können zusammenhängen. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen von Geldwäschern, die versuchen, ein schnelles Geld durch Ausnutzung der staatlichen Systeme zu verdienen versuchen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export-Systeme In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachteil Regelung der Regierung zu nehmen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die angeklagten Händler Zollabgaben, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo der Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines davon ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur generiert zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Transaktion zwei ndash Vorausüberweisungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39die Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach der Zahlung des ursprünglichen Vorschusses sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis anfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Ein solches Unternehmen, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda berichtet in ihrem internen Auditbericht, dass die meisten Transaktionen, die sich auf über Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohle-Handelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hongkong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen durch die Untersuchungsstellen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, der mit der Devisenabteilung der HDFC Bank zusammenarbeitete und drei weitere Personen, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der Festplatte der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überlassung des Betrags durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Dollar pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, unterstützt. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld für Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhaltene Pflicht Nachteil in der Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in der nahen Zukunft. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Firmen, von den insgesamt 59 betroffenen. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verzeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die bis zu 400, vor allem in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6,000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge erhoben und viele Regeln nicht befolgt wurden. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies auf die verdächtigen Transaktionen an die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste von es zu entdecken übertragen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergwerkstadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hong Kong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 Dinge zu wissen, über die Bank of Baroda Forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung wird bald wahrscheinlich mehr Banken und Unternehmen offenbaren. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter Mitarbeiter der Bank of Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die kommen in den Medien deutet darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betrug ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Verhör-Agenturen kommen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über BARCA FOREX SCAM Let39s einen Blick auf, was dieser Betrug alles ist. 1) Der Scam und sein modus operandi Bank von Baroda (BoB) bemerkte einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine verhältnismäßig neue Niederlassung, die Erlaubnis erhalten hatte, Devisentransaktionen nur im Jahre 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, forex Geschäft von seinem Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss bis zu Rs 21,529 crore. Die Bank alarmierte Regierungsstellen, die in Aktion gerieten, mit dem zentralen Büro der Untersuchung (CBI) und der Durchführungsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Am letzten Wochenende wurden Raids in einigen Zweigen von BoB und Residenzen von wenigen Mitarbeitern durchgeführt. Die Überfälle waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6.172 Crore nach Hongkong zwischen dem 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos nun Blick auf die modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können zusammenhängen. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen von Geldwäschern, die versuchen, ein schnelles Geld durch Ausnutzung der staatlichen Systeme zu verdienen versuchen. Aber itrsquos die zweite, die faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausbeutung Export-Systeme In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Einzelperson exportiert Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachteil Regelung der Regierung zu nehmen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zu zahlen, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Exporte. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1000 im Wert von Hemden, für die es verwendet Rs 500 Wert von Tuch und anderen Materialien. Die Zollgebühren, die auf die Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien oder der Verbrauchsteuern für inländische Einkäufe und Dienststeuern gezahlt werden, die für alle Inputs der Dienstleistungen gezahlt werden, werden von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf seinen Rohstoff gezahlt wird, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflicht-Nachteil in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzen Geld geparkt im Ausland hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion wurde geschlossen. Das Problem, wie ED betont, ist, dass die angeklagten Händler Zollabgaben, Steuern und überreklamierten Zollschäden ausweichen, um schleichende Mittel zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hongkong durch ldquoovervaluingrdquo der Export-Wert und anschließend Anspruch auf Zoll Nachteile. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Unternehmen, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld auffordern, um die Zollschuld zu beanspruchen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der Ware verkauft wird Rs 900, dann wird die Dummy-Unternehmen auf dem Markt verkaufen und realisieren Rs 900 aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden wird, indem Rs 100 auf eigene Faust. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines davon ist das unbezahlte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur generiert zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Transaktion zwei ndash Vorausüberweisungen für Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 39die Überweisungen für import39 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 geschickt, hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE. Vorauszahlungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlungen, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren vornimmt. Nach der Zahlung des ursprünglichen Vorschusses sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung je nach Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken ihrerseits müssen prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet wird und die Waren gelandet sind, indem sie sie mit Importdokumentationen bestätigen. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem, eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht heben einen Alarm und wird automatisch gelöscht, ohne Belege von Importen. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst, Hülsenfrüchten und Reis anfällig sind. Der Betrug begann, bis Mitte 2014, wenn Unternehmen wurden immer in Hong Kong gebildet. Ein solches Unternehmen, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldtransfers von Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung gestartet. Die Bank of Baroda berichtet in ihrem internen Auditbericht, dass die meisten Transaktionen, die sich auf über Rs 6,000 crore beliefen, am selben Tag begannen, als Star Exim in Hongkong gegründet wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hongkong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s Adresse. Das Unternehmen gehört zu einer Om Prakash Rungta, die in der Bergbaustadt Chaibasa im Distrikt West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, ein kleines Kohle-Handelsunternehmen eingetragen. Star Eximrsquos Büro in Hongkong wird von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanzberatungsunternehmen besetzt. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für die Einfuhr von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen erstellt, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für importsrsquo Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen durch die Untersuchungsstellen wurde in der Duty Drawback Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, der mit der Devisenabteilung der HDFC Bank zusammenarbeitete und drei weitere Personen, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). ED sagt, dass der Mitarbeiter der Festplatte der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überlassung des Betrags durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Dollar pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, unterstützt. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld für Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Dhawan, ein Exporteur von vorgefertigten Kleidern, half Bhatia. Dhawan angeblich erhaltene Pflicht Nachteil in der Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in Senden von verdorbenen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Vermittlern und anderen Arbeitnehmern, darunter BoB Mitarbeiter, könnte in der nahen Zukunft. Alle Angeklagten sind angebliche Vermittler für mindestens 15 gefälschte Firmen, von den insgesamt 59 betroffenen. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden verdächtigen 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld in überseeische Standorte pumpen. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, wer dann der Königszapfen dieses Schlägers ist. Wie alle finanziellen Betrügereien, gibt es eine Geldspur, die letztlich zum Empfänger führen wird. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten hinterlegt ist Rs 5,151 Crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle . Fast 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 Auslandsüberweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, hauptsächlich für den Zweck der 39die Überweisungen für Import39, verzeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten auf verschiedene ausländische Parteien, die bis zu 400, vor allem in Hongkong und einem in den VAE. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546.10 Million (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 crore geschätzt durch ED und Rs 6,000 crore durch das CBI. Die meisten der Devisengeschäfte wurden in neu eröffneten Stromkonten durchgeführt, in denen starke Einzahlungen beobachtet wurden, aber die Zweigniederlassung nicht die rote Flagge erhoben und viele Regeln nicht befolgt wurden. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Die gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies auf die verdächtigen Transaktionen an die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses auf BoBrsquos Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 5) Unbeantwortete Fragen Der Duty Drawback Betrug scheint der kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball kann vorwärts. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um schwarzes Geld aus Indien auf Ängste von es zu entdecken übertragen. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie so viel Geld generiert wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zur Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergwerkstadt von Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hong Kong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Bank von Baroda, Indias zweitgrößte staatseigene Kreditgeber ist in einem Rs verwickelt. 6000 crores Devisen (FOREX) Betrug. Obwohl, wurde der Schläger zuerst am Ashok Vihar Zweig der Bank von Baroda ausgegraben, es hat sich herausgestellt, um ein viel größerer Betrug mit anderen Zweigen und Banken zu sein. Bank of Baroda bemerkte ungewöhnliche Transaktion von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi. Die Zweigniederlassung hatte nur im Jahr 2013 die Erlaubnis erhalten, FOREX-Transaktionen durchzuführen. Innerhalb eines Jahres erhielt sie das FOREX-Geschäft von rund Rs. 21529 crores. Daher hat die Bank im Juli 2015 Regierungsbehörden alarmiert. Das CBI und die Enforcement Directorate (ED) begannen, den Fall zu untersuchen. Der Betrug beinhaltet illegale Überweisung von rund 6172 crores nach Hongkong und Dubai zwischen August 2014 und August 2015. Der Betrag jeder Transaktion wurde weniger als Rs gehalten. 1,00,000, um zu vermeiden, Aufmerksamkeit zu erregen (wenn Überweisung mehr als 1 lakh ist, wird es von der Bank-Software erkannt und es muss es an RBI intimieren). Es gab hauptsächlich zwei Wege, in denen die angebliche Geldwäsche stattfand. Die Kontoinhaber nutzten einen oder beide Betrügereien. Vorauszahlung der Einfuhren Der Beschuldigte eröffnete 59 Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung unter den Namen der verschiedenen Dummy-nicht existierenden Unternehmen. Sie legten Geld in diese Konten, um auf Unternehmen in Hongkong und Dubai (auch Fälschung) übertragen werden. Dieses Geld wurde scheinbar zum Zwecke der Vorauszahlung von Einfuhren an die Unternehmen in Hongkong und Dubai übertragen. Aber diese Importe fanden nie statt. Dieser Kanal wurde angeblich verwendet, um das schwarze Geld verdient in Indien im Ausland durch formale Banking-Kanal zu senden. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Bank of Baroda behauptete, daß nur 6,7 der 6000 crores, die im Ausland zurückgezahlt wurden, in diesen 59 Konten direkt in bar gezahlt wurden. Der verbleibende Betrag wurde über Konten bei anderen Banken übertragen. Dies deutet auf eine mögliche Beteiligung verschiedener Banken hin. Ausnutzungspflichtverfahren Nach der zweiten Methode wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Die indischen Exporteure exportierten die Waren zu ihrem eigenen Dummy-Unternehmen in Hongkong und bliesen ihre Exportrechnungen auf. Der Grund für die gesamte Transaktion war, dass der Exporteur die Pflichtabzugsregelung der Regierung ausnutzen wollte. Diese Regelung wurde von der Regierung zur Anregung der Exporte begonnen. Also, wenn ein Unternehmen oder einzelne Waren exportieren, bekommt er die Rückerstattung der folgenden Steuern auf die Rohstoffe in der Produktion verwendet bezahlt: Zollgebühr auf eingeführten Rohstoff gezahlt. Verbrauchsteuer auf in Indien hergestellte Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Inputdienstleistungen Da die Exporte überbewertet wurden, erhielt der Exporteur von der Regierung einen Zollabzug, der höher war als der Zoll, der Verbrauchsteuern, der Dienstleistungssteuer usw., die tatsächlich auf den Inputs gezahlt wurden. Dies führte zu einem Verlust für unsere nationalen Schatzamt. Diese Transaktion war ein weiterer Zweck. Es ermöglichte den Exporteuren, ausländisches Geld zurückzuholen, das im Ausland verkleidet als Zahlungen für Exporte verklebt war. Zum Beispiel: Wenn ein guter Wert Rs. 100 wird bei Rs tatsächlich in Rechnung gestellt. 150, dann die Dummy-Firma in Hongkong wird die Ware an Rs verkaufen. 100, aber zahlen Rs 150 an den Exporteur in Indien. Auf diese Weise kann der Exporteur über Dummy-Unternehmen zusätzliche Rs zurückbringen. 50 wert von schwarzem Geld im Ausland nach Indien verschüttet. Auch wird das Unternehmen Pflicht Nachteil auf diese aufgeblasenen Exportrechnungen bekommen. Der Betrug hat auch andere Banken verschlungen. Etwa 20 der 59 Girokonto-Inhaber der Bank of Baroda hatten auch in der HDFC-Bank Konten. In der Tat nach den Ermittlern diese Kontoinhaber könnten Konten mit 30 anderen Banken auch haben. Dieser Betrug wirft Besorgnis über die laxe Governance in den öffentlichen Banken Indiens auf. In den meisten Banken gibt es keinen internen Betrugserkennungsmechanismus. Banken verlassen sich auf traditionelle Kanäle, wie Audits und interne Whistle-Gebläse, um Betrug zu erkennen. Ausgereifte Werkzeuge wie Computeranalyse und Betrugserkennungsalgorithmen sind praktisch nicht vorhanden. Die Banken vernachlässigten die ordnungsgemäße KYC-Normen zu folgen. Sie haben nicht überprüft, ob die Gesellschaften tatsächlich existierten oder nicht. Ein weiteres Problem ist, dass es nicht nur Nachlässigkeit seitens der Banken ist. Der Betrug solch einer Größenordnung kann nicht ohne aktive Begleitung durch einige Bankbeamte stattfinden. In der Tat hat Bank of Baroda 2 leitende Beamte entlassen und ED hat mindestens 6 Personen ab sofort im Zusammenhang mit dem Betrug verhaftet. Das zentrale Wachsamkeit Komitee (CVC) hat innen getreten und hat einen Report von CBI und von Bank von Baroda auf dem scam gesucht. Es will Schritte für die systematische Überholung im Bankensystem zu machen, um eine frühzeitige Erkennung solcher Betrügereien in der Zukunft zu ermöglichen.825 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen Wie sehen Sie Ihre Bilanz in der Bank of Baroda Was ist die Aufgabe eines Offiziers in Bank of Baroda Karten Was sind Ihre Ansichten über Aktienkurs der Bank von Baroda und Achsbank bis 25 Februar 25 Welche Bank ist besser, die Bank Der Baroda oder der IDBI Bank Wie führen Sie eine Online-Balance-Anfrage in Bank Baroda Angesichts der Betrügereien in HSBC und Bank of Baroda, wie wertvoll sind Spar-und Darlehen über Banken in Indien Kann jemand mir einige Details über die Bank of Baroda Rs. 6000 crore Forex Scam Kann eine Bank entkommen Verantwortung, wenn ein Bank-Exekutiv verpflichtet Bank scam in der Bank039s Name Bank of Baroda scam: Die angeblichen Rs 6000 crore forex scam hat ein Hornet039s Nest für die country039s Banking-Branche gerührt. Zwei Hauptgeschäfte waren: Transaktion eine Ausbeutung von Exportschemata In der ersten Transaktion exportiert ein Unternehmen oder eine Einzelperson Waren zu einem höheren Preis zu ihren eigenen gefälschten Firmen, um von den Zollrückerstattungssystemen der Regierung profitieren zu können. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag zurückgezahlt, die im Wege der Zoll-und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und Dienstleistungssteuer auf Eingabedienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet. Government verwendet die Zollabfertigung zur Förderung der Exporte. Transaktion zwei Vorausüberweisungen für die Einfuhren BoB in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck der 039Vorauszahlungen für import039 aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten zu verschiedenen überseeischen Parteien, die bis 400 zahlen, hauptsächlich gegründet in Hong Kong und eins in UAE gesendet. CBI festgenommen BoBs Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und der Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra und arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen Chandan Bhatia, GurucharanSingh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit einer Bank). BoB teilte ihnen mit, dass der in den 59 Konten hinterlegte Gesamtbetrag Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieses Betrags wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restbetrag von Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle. Nearly 90 Prozent des Betrags stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abwicklungssystemen (RTGS) von 30 weiteren Banken, die aus öffentlichen Banken, ausländischen Banken, privaten Banken und Genossenschaftsbanken stammten und auf die Beteiligung mehrerer Banken am Betrug hindeuteten. Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamten wies die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsstellen. Aber es gab Lapses an BoBs Ende auch. Die Banken sollen im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI aufkommen lassen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. 616 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Der ganze Betrug war, um das schwarze Geld von Indien nach Hong Kong zu übertragen. Rund 59 gefälschte Unternehmen eröffneten fake Bankkonten in Bank of Baroda in Ashok Vihar Filiale. Diese 59 Unternehmen haben auch solche fake Bankkonten mit anderen privaten und öffentlichen Banken an verschiedenen Standorten eröffnet. Die gefälschten Unterlagen für Unternehmen Existenz (zB PAN-Karte Adresse Proof Verfassungsrecht Dokumente wie Memorandum und Artikel der Gesellschaft Bescheinigung über die Gründung) wurden von Kamal Kalara und drei weitere Person Sanjay Agarwal, Gurcharan Singh und Chandra Bhatia. Alle vier arbeiten zusammen, um gefälschte Firmen zu machen und die gefälschten Bankkonten in BOB und anderen Banken (wie oben erwähnt privaten und öffentlichen Sektor Banken) im Namen der Unternehmen. Post Bankkonto-Eröffnung sie hinterlegen die Bargeld (schwarzes Geld) in diesen Bankkonten mit verschiedenen Banken an verschiedenen Standorten einschließlich BOB, Ashok Vihar Niederlassung. Rund 400 Cr Bargeld wurden in BOB, Ashok Vihar Niederlassung hinterlegt und Rest der Menge ca. 5750 Cr wurden Einzahlung in Fake-Konten dieser Unternehmen mit anderen Banken an verschiedenen Standorten. Sobald die Vermittlung von Bargeld bei verschiedenen Banken erfolgt, beginnen diese Unternehmen mit der Übertragung von BOB, Ashok Vihar Zweig über RTGS und NEFT in ihren 59 Bankkonten. Später übergaben diese 59 Unternehmen BOB, das Geld an Hongkong UAE (nur eins) anstatt einiger Importe aus Hongkong zu überweisen. Diese 59 Unternehmen haben gezeigt, dass sie aus Hongkong Reis und Cashew in Indien importieren und diesen Betrag für denselben Zweck überweisen. Auf der anderen Seite waren diese Importe auch gefälscht und nichts (Reiskaschmir) nach Indien gekommen. Auch diese Einfuhren wurden überbewertet (z. B. die tatsächlichen Kosten für Cashew waren 10 Cr die gleiche Preis wurde als 20 Cr). Die Überbewertung war für die folgenden zwei Gründe 1. Um mehr und mehr Geld außerhalb Indiens zu vergeben 2. Um hohe Duty Drawback Duty Nachteil Regierung nutzt die Pflicht Nachteil System zur Förderung der Exporte. Zum Zeitpunkt der Einfuhren, Importeur zu zahlen haben bestimmte Menge für Zollverbrauch Steuern für die Regierung. Um Importe in Indien zu fördern govt zurückerstatten diese customexcise Gebühren zum Importeur danach. Daher auf die Überweisung insgesamt 6172 Cr, das Team von vier Personen auch abgelehnt für die Pflicht Nachteil und bekam die Erstattung. Sie haben diese Erstattung untereinander als ihre Provision verteilt. Wie pro einer der Sträfling sie bekommen eine Provision von 30-45 paise pro USD. Also Rs 6172 Cr USD 100 Cr Rs 40 Cr Kommission für diese vier Personen. Ich denke, es ist einfacher als das, was wir in Zeitungen gelesen hatten. 433 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Regierung besessen Bank of Barodahas suspendiert zwei leitende Beamte und initiierte Untersuchung zu überprüfen, ob seine internen Systeme wurden gehärtet, führte zu Rs 6000 crore forex scam in seiner Delhi039s Niederlassung. Am Samstag zeigte sich, dass es verdächtige Transaktionen von seiner Delhi039s Ashok Vihar Niederlassung gab, in dem US-Dollaräquivalent zu Rs 6172 crore zu einer Gegenpartei in Hongkong übergeben wurden. Am Samstag hat die Central Bureau of Investigation (CBI) hat die Bank der Baroda039s Zweigstelle, um die Unregelmäßigkeiten in Forex-Transaktionen zu untersuchen. B B Joshi, Exekutivdirektor der Bank von Baroda konnte nicht für Anmerkung erreicht werden. Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, wenn ein Karriere-Banker mit Citibank, P S Jayakumar, wird als MD amp CEO nächste Woche beitreten. Er gehört zu den wenigen Bankiers aus dem privaten Sektor, die von der Regierung gewählt werden, um eine PSU-Bank zu leiten. Eine hochrangige Bank Beamten, die nicht wollen, sprechen auf Aufzeichnung sagte, dass, obwohl der Betrug groß erscheint, wird es keine Auswirkungen haben ihre Bottomline. Wir werden nicht aus unserer Tasche. Aber wir haben Reputationsrisiken erlitten, sagte er. "Zwei der leitenden Beamten der Zweigniederlassung werden suspendiert. Wir untersuchen, wie solche anomalen Transaktionen umging System, sagte ein anderer hoher Beamter, der nicht genannt werden wollte. Ältere Beamte sagten, dass die interne Inspektion Abteilung die Zentrale darauf hingewiesen, dass ihre Prüfung Bericht hat eine plötzliche Spike in Forex-Volumina in ihrer Delhi Niederlassung ausgegraben. Danach wurde ein Flash-Bericht ausgestellt und die Bank einen FIR oder First Information Report eingereicht und auch CBI benachrichtigt. Laut Medienberichten zwischen dem 1. August 2014 und dem 12. August dieses Jahres gab es 8.667 Devisengeschäfte von der Filiale, was die Bank dazu veranlasste, die Sache zu untersuchen. Die bank039s interne Revision fand, dass das Forexgeschäft von seinem Ashok Vihar Zweig stieg 500mal zu Rs 21.529 crore in 2014-15 über vorhergehendem Jahr, das Forexgeschäft von Rs 45 crore berichtet hatte, sagten Medienberichte 329 Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Wiedergabe Warum ist Bank of Baroda als India039s internationale Bank bekannt Warum haben Bank of Baroda, indische Overseas Bank und Bharatiya Mahila Bank nicht in IBPS teilgenommen CWE PO 5 2015-2016 Kennen Sie alle aufwendigen Betrügereien im Bankwesen Was ist das Gehalt eines Probanden Offizier bei Bank of Baroda Wie kann ich neue Sparbuch von Bank of Baroda Gibt es eine Eröffnung in Bank of Baroda für PO Welche Rechnung in Bank of Baroda ist gut für ein NRI Was ist es wie die Arbeit für Bank of Baroda in Indien Was ist Pan-Nummer Der Bank von Baroda Pune Kann Geld von einem SBI-Konto auf ein Bank of Baroda-Konto übertragen werden Was ist der Lehrplan für die Planung Offizier-Prüfung in der Bank of Baroda